Вернули украденный актив стоимостью 300 000 000 рублей

Ситуация

Задача, которую решали

Возместить ущерб, нанесенный продавцу с учетом усложняющих решение вводных:

1. В договоре купли-продажи была отражена стоимость, заниженная в разы: 100 млн против рыночной в 300 млн. Поэтому целиться в получение денег как в результат работы команды Бюро клиент не хотел.
2. Кроме того, покупатель использовал цепочку номинальных компаний: сразу после регистрации права собственности объект был передан третьему лицу.
3. Промежуточные владельцы ушли в банкротство, а итоговый владелец получил объект на основании судебного акта, что означало его добросовестность, «обеляло» сделку.

Результат

Споры в арбитражном суде не дали результата, мы проиграли несколько процессов. Действуя в плоскости гражданского права, мы оказались ограничены в способах сбора доказательств, которые позволили бы подтвердить недобросовестность покупателя.

Тогда мы обратились с заявлением в правоохранительные органы. Уголовное расследование позволило установить отсутствие реального расчета и сделать мошенническую схему видимой.

Покупатель был привлечен к уголовной ответственности. А доверитель Бюро вернул своё имущество по итогам пересмотра судебного акта в арбитражном суде, который ранее отказал в истребовании имущества.