Разоблачение недобросовестного должника, или как мы вернули средства кредитора
Ситуация
Крупная оптово-розничная компания, торгующая строительными материалами, получив кредит, ушла в банкротство и оставила всех кредиторов без денег. Но под тем же товарным знаком, на тех же торговых площадках, с использованием материальных и трудовых ресурсов должника деятельность стала вести другая компания. Легенда гласила, что бывший работник должника «увел» с собой всех сотрудников и создал конкурирующий бизнес. При этом ответа на вопрос: «Кто отдал ему кассовую технику, оборудование и товары?» ни у кого из ответчиков не было.Задача, которую решали
Вернуть средства кредитора, выданные компании-должнику.
Результат
Доказывая аффилированность КДЛ мы использовали критерии взаимозависимости, применяемые налоговыми органами. Обосновали применение правил о сроке давности, существующих на момент рассмотрения спора. А также обосновали срок получения сведений о недобросовестных действиях КДЛ и доказали, что не могли обратиться с заявлением ранее. В результате нашей работы мы:
- Привлекли к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании-должника и организацию, на которую были выведены товарно-материальные ценности, заложенные по договору с Банком. В качестве доказательств мы использовали критерии, применяемые налоговыми органами при обосновании взаимозависимости компаний и показали, что бизнес должника был переведен на аффилированное лицо.
- Взыскали убытки с одного из бывших руководителей, в период деятельности которого компанию привлекли к налоговой ответственности за сотрудничество с фирмами-однодневками. Убытки составили штраф и пени, начисленные налоговой за правонарушение.
Заполните короткую форму, и мы перезвоним вам
в течение дня
Или свяжитесь с нами другим удобным способом: